ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “AC CAMERFIRMA, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión celebrada el pasado día 3 de mayo de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos sociales y en los artículos 286, 296.1 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle de la Ribera del Loira nº 12, de Madrid (28042), el próximo día 14 de junio de 2018, a las 12:00 horas, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

 

Orden del Día:

 

Primero.- Aprobación del Texto refundido de los Estatutos sociales

Segundo.- Nombramiento de Auditores: Ejercicios 2018-2020

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

 

Información a los Accionistas: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme a los art. 19, 24 de los estatutos sociales y  197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición y lo podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, la información y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

 

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

 

–              Informe de administradores sobre la propuesta de texto refundido de Estatutos con el texto íntegro que se somete a la aprobación de la Junta General.

 

En Madrid, a 11 de mayo de 2018.

Adolfo Díaz-Ambrona Medrano

Secretario del Consejo de Administración.