Convocatoria JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 28 FEB 2018

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ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD “AC CAMERFIRMA, S.A.”

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Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión celebrada el pasado día 19 de enero de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos sociales y en los artículos 286, 296.1 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle de la Ribera del Loira nº 12, de Madrid (28042), el próximo día 28 de febrero de 2018, a las 12:00 horas, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:

  • Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración y del Director General.
  • Segundo.- Propuesta de ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias por un importe máximo de 2.111.440€ (creación de 1.055.720 acciones de 2 euros de valor nominal), con una prima de emisión de 1,5795 euros por acción, de forma que el importe de la ampliación, contabilizando nominal y prima asciende a 3.122.440,80€, y, en su caso, modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.
  • Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración. Adjudicación de acciones sobrantes. Suscripción incompleta. Ejecución acuerdo ampliación.
  • Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.
  • Quinto.- Ruegos y Preguntas
  • Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Información a los Accionistas: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme a los art. 19, 24 de los estatutos sociales y 196 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición y lo podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, la información y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

1. La presente convocatoria de Junta General Extraordinaria.
2. Informe de administradores sobre la ampliación de capital
3. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de modificación estatutaria que se somete a la aprobación de la Junta General.
En Madrid, a 26 de enero de 2018.
Adolfo Díaz-Ambrona Medrano
Secretario del Consejo de Administración.



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