Convocatoria De Junta General Ordinaria Y Extraordinaria De Accionistas De La Sociedad “AC Camerfirma, S.A.”

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ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “AC CAMERFIRMA, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión celebrada el pasado día 22 de marzo de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos sociales y en los artículos 286, 296.1 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle de la Ribera del Loira nº 12, de Madrid (28042), el próximo día 3 de mayo de 2018, a las 11:00 horas, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día:

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Ejecución de la ampliación de capital: Suscripción y adjudicación de acciones sobrantes por nuevo accionista. Desembolso ampliación y prima de emisión. Declaración suscripción incompleta.
Tercero.- Propuesta de modificación de los artículos 5 y 37 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Información a los Accionistas: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme a los art. 19, 24 de los estatutos sociales y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición y lo podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, la información y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

– Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas,
– Informe de administradores sobre la ejecución de la ampliación de capital y modificación de Estatutos con el texto íntegro de la propuesta de acuerdo de modificación estatutaria que se somete a la aprobación de la Junta General.



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