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Convocatoria De Junta General Extraordinaria De Accionistas De La Sociedad “AC Camerfirma, S.A.”

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “AC CAMERFIRMA, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión celebrada el pasado día 22 de marzo de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos sociales y en los artículos 286, 296.1 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle de la Ribera del Loira nº 12, de Madrid (28042), el próximo día 3 de mayo de 2018, a las 13:30 horas, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día:

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros
Segundo.- Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

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